helveticore.captial estafa

In this new publication on REDI, we talk to you about Helveticore.capital, another company involved in online scams. Keep reading to learn more.

What is Helveticore.capital?

This supposed company claims to be a company that helps everyone, regardless of their knowledge of financial markets, to invest. They encourage anyone to trust their judgment as advisors in both the stock and cryptocurrency worlds. On their website, they promise to be an innovative, reliable, and transparent company in the market, but the reality is that all of this is false.

The apparent transparency with which they identify themselves fades away when reading reviews from some victims of these scams on platforms like Trustpilot, a website specialized in opinions about other websites. In all these reviews, we find a common pattern: once you deposit your money into their hands, you never see it again.

Testimonials from victims

In this post, we bring you two cases of victims of this scam. The first victim shared her experience on Trustpilot. The website seemed very professional to her, and she opened an account where she deposited $250. Later, a supposed manager persuaded her to invest a minimum of $10,000, promising her great profits. The $10,000 grew, and the manager tried to convince her to invest more money, citing the profits from the first investment. When she refused, the manager informed her that he could no longer manage because there was a small amount of money. When the victim tried to withdraw her money, she realized that she would never recover it.

A very close scam

This second testimony is from a colleague of our company who, without thinking twice, was scammed out of €3,000 that he believed he was investing in cryptocurrencies.

Helveticore.capital estafasHelveticore.capital estafas

We can see that the beneficiary of this transfer is not Helveticore, but rather a company that, according to Google, is located in Warsaw, Poland. This is already very suspicious.

Helveticore.capital estafasLater, the person in charge of the account, someone named Juan García (juan.garcía@helveticore.capital), insisted on continuing to invest money, boasting about the great benefits they were obtaining:

Helveticore.capital estafas

When our colleagues tried to withdraw the money, Juan García disappeared, and someone named Santiago López (slopez@helveticore.capital) took over the account. In a very rude manner, he made a withdrawal request that never happened and blocked the accounts.

Helveticore.capital estafas

Currently, no one answers calls or emails to support@helveticore.capital, and all they have done is ask for more money to unlock the account.

Coincidences in scams

At this point, we can see how the modus operandi of the two scams is practically identical. The procedure is simple: you open an account, they insist that you deposit more money, and when you want to withdraw profits, they disappear at the drop of a hat.

Can I avoid these scams?

Next, we will offer you some recommendations to avoid falling for this type of scam:

  1. Take into account the opinions of portals such as Google reviews or Trustpilot. Although we must warn that there are also many manipulated opinions by scammers to appear as a legal company.
  2. Investigate who makes up the company. A reputable company with nothing to hide will list the names of its employees on the website.
  3. Websites like Even Insight can provide data on the security of these companies and have a directory of fraudulent websites.
  4. That they have a good «contact» section with real phone numbers, emails, and addresses to contact.
  5. This article explains why investment websites like these are very dangerous for users because they do not belong to any regulatory body.

Contact the police

If you believe you may have been a victim of such a crime online, go to the authorities and tell them your case so they can guide you on the legal procedures to follow. Don’t forget to share this information to prevent more people from being affected by these vile scams.

CASE UPDATE

In recent days, we have discovered that this entire scam goes much further than we thought, and they have tried to scam our colleagues by practicing what is known as «catfishing,» impersonation of identity on the internet.

Since our colleagues were scammed, they have received messages, calls, and emails from supposed companies that can help them recover the money they have been robbed of, but… how do these people know what has happened? In this screenshot, we see how, without prior notice, someone contacts us on WhatsApp knowing all the details of our case:

Helveticore.capital estafas

The only answer is that they are all related. The first scammers steal your money and pass your data to others who will convince you that they can help you recover the money when, in reality, they are part of the same network of scammers. These latter individuals claim that if you make an upfront payment, they will recover your money.

They have even posed as John Hingston, director of Independent Financial Planning, a company in the financial sector that is regulated by the FCA. With this catfish, they try to make you fall into their networks through a figure with credibility in the sector.

Helveticore.capital estafas

Other scammers may also appear claiming they have recovered your money, when in reality, they want to steal your credit card information. This is an email we recently received:

¡IMPORTANT!

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) has issued a warning about four unauthorized entities conducting investment services because they are not registered. Among these entities is Helveticore.capital. The other three are:

  • Oxfx Investment (oxfxinvestment.live)
  • Amacap (amacap.eu)
  • Eternal Finance (eternalfinance.co)

Additionally, they have provided a phone number (900 373 362) to inquire about entities and verify their registration status. They also encourage reporting entities that may be involved in fraud through their consultation forms or their infringement communication channel.

We repeat, be very careful with all these things and be suspicious if your data has fallen into the wrong hands because you are in the sights of scammers.

912 171 879

DÉJANOS TUS DATOS PARA INFORMARTE SOBRE TU HOMOLOGACIÓN

    helveticore.captial estafa

    En esta nueva publicación en REDI os hablamos sobre Helveticore.capital, otra empresa que se dedica a las estafas online. Sigue leyendo para saber más.

    ¿Qué es Helveticore.capital?

    Esta supuesta empresa alega ser una compañía que ayuda a todas las personas independientemente de los conocimientos que tengan en mercados financieros a invertir. Animan a cualquier persona a confiar en su criterio como asesores tanto en el mundo de la bolsa como en el de las criptomonedas. En su web prometen ser una empresa innovadora, confiable y transparente en el mercado, pero la realidad es que todo esto es falso.

    La aparente transparencia con la que se identifican termina desvaneciéndose al leer opiniones de algunas víctimas de estas estafas en muros como Trustpilot, web especializada en opiniones sobre otros sitios web. En todas estas reseñas encontramos un patrón común: una vez que depositas tu dinero en sus manos, no lo vuelves a ver.

    Testimonio de víctimas

    Traemos en este post dos casos de víctimas de esta estafa. La primera víctima compartió su experiencia en Trustpilot. La página web le pareció muy profesional y abrió una cuenta donde depositó 250 dólares. Más tarde, un supuesto gerente la persuadió para invertir un mínimo de 10.000 dólares prometiéndole grandes beneficios. Los 10.000 dólares crecieron y el gerente intentó convencerle para invertir más dinero respaldándose en los beneficios de la primera inversión. Al negarse, el gerente informó que ya no podía gestionar porque había poca cantidad de dinero. Cuando la víctima intentó retirar su dinero, se dio cuenta de que nunca lo recuperaría.

    Unas estafas muy cercanas

    Este segundo testimonio lo protagoniza un compañero de nuestra empresa al que sin pensárselo dos veces, le han estafado 3.000€ que había creído invertir en criptomonedas.

    Helveticore.capital estafasHelveticore.capital estafas

    Podemos observar que el beneficiario de esta transferencia no es Helveticore, sino que se trata de una empresa que según Google se encuentra en Varsovia, Polonia. Esto ya es muy sospechoso.

    Helveticore.capital estafasMás tarde, la persona en cargada de la cuenta, un tal Juan García (juan.garcía@helveticore.capita) insisitó en seguir invirtiendo dinero jactándose de los grandes beneficios que estaban obteniendo:

    Helveticore.capital estafas

    Cuando nuestros compañeros intentaron retirar el dinero, Juan García desapareció y un tal Santiago López (slopez@helveticore.capital) se hizo cargo de la cuenta. Con muy malas formas, hizo una solicitud de retirada de dinero que jamás sucedió y bloqueó las cuentas.

    Helveticore.capital estafas

    Actualmente, nadie responde las llamadas ni al correo support@helveticore.capital, y lo único que han hecho es pedir más dinero para desbloquear la cuenta.

    Coincidencias en las estafas

    Llegados a este punto, podemos observar cómo el modus operandi de las dos estafas es prácticamente idéntico.El procedimiento es simple, te abres una cuenta, insisten para que metas más dinero y cuando quieres retirar beneficios desaparecen a la primera de cambio.

    ¿Puedo librarme de estas estafas?

    A continuación vamos a ofrecerte algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de timos:

    1. Tener muy en cuenta las opiniones de portales como las reseñas de Google o Trustpilot. Aunque debemos advertir de que también hay muchas opiniones manipuladas por los estafadores para parecer una empresa legal.
    2. Investigar quiénes componen la empresa. Una empresa consolidada y sin nada que esconder pondrá los nombres de sus trabajadores en la web.
    3. Sitios web como Even Insight pueden proporcionar datos sobre la seguridad de estas empresas y tienen un directorio de páginas web fraudulentas.
    4. Que tenga un buen apartado de “contacto” con direcciones de teléfono, correo y domicilio reales con las que contactar.
    5. En este artículo nos explican por qué las webs de inversiones como estas son muy peligrosas para los usuarios porque no forman parte de ningún organismo regulatorio.
    6. Si ves la palabra “scam”, que significa estafa en inglés, sal corriendo de esa empresa

    Contacta con la policía

    Si crees que has podido ser víctima de un delito así por Internet acude a las autoridades y cuéntales tu caso para que ellos puedan orientarte sobre los procedimientos legales a seguir. No olvides compartir esta información para evitar que haya más afectados por estas viles estafas.

    ACTUALIZACIÓN DEL CASO

    En los últimos días hemos ido descubriendo que toda esta estafa va mucho más allá de lo que pensábamos y han intentado timar a nuestros compañeros practicando lo que se conoce como “catfishing”, en español, suplantación de identidad en la red.

    Desde que nuestros compañeros fueron estafados han recibido mensajes, llamadas y correos electrónicos desde supuestas empresas que pueden ayudarlos a recuperar el dinero que les han robado, pero… ¿cómo saben estas personas lo que ha pasado? En esta captura vemos cómo sin previo aviso alguien nos contacta por WhatsApp conociendo todos los detalles de nuestro caso:

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    La única respuesta es que están todos relacionados. Los primeros estafadores te roban el dinero y pasan tus datos a otros que te convencerán de que pueden ayudarte a recuperar el dinero, cuando en realidad forman parte de la misma red de estafadores. Estos últimos aseguran que si les haces un pago por adelantado recuperarán tú dinero.

    Incluso se han hecho pasar por John Hingston, director de Independent Financial Planning, una empresa del sector financiero que sí que está regulada por la FCA. Con este catfish intentan que a través de una figura con credibilidad en el sector caigas en sus redes.

    Helveticore.capital estafas

    También pueden aparecer otros estafadores alegando que han recuperado tu dinero, aunque en realidad quieren robar los datos de tu tarjeta de crédito. Este es un correo electrónico que hemos recibido recientemente: 

    ¡IMPORTANTE!

    Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han advertido sobre cuatro entidades no autorizadas para realizar servicios de inversión porque no están inscritas en el registro. Entre estas entidades está Helveticore.capital. Las otras tres son:

    • Oxfx Investment (oxfxinvestment.live)
    • Amacap (amacap.eu)
    • Eternal Finance (eternalfinance.co)

    Además, han habilitado un número de teléfono para informarte sobre entidades y comprobar si están registradas o no. También animan a comunicar a la CNMV de entidades que puedan estar cometiendo fraudes mediante sus formularios de consulta o su canal de comunicación de infracciones.

    Repetimos, mucho cuidado con todas estas cosas y desconfiad si vuestros datos han caído en las manos equivocadas porque estáis en el foco de los estafadores.

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    DÉJANOS TUS DATOS PARA INFORMARTE SOBRE TU HOMOLOGACIÓN

      Bernet International scam

      In this new publication on REDI, we want to warn you about Bernet International. This fake company its trying to scam all its clients. Keep reading to find out more.

      Bernet International, who are they?

      Bernet International (bernetinternational.com) claims to be an Asian company specializing in financial investments. Through its website, it offers specific plans to make profits from the investments and savings you want to deposit with them. On the website, they assert that they provide financial advice for both retirement plans and stock investments.

      Such funds are commonly used by individuals looking to generate returns from the savings they have accumulated over the years. Theoretically, clients should be able to trust these types of companies, but as we warned earlier, this is not the case.

      Their modus operandi

      Bernet International is part of another group of companies in the same sector engaged in these types of scams, so their modus operandi typically follows the same patterns. They deceive you into believing that you will get much higher returns than other investment funds, and when you deposit your money into their hands, you lose it forever. Initially, someone always responds to your messages, all to lure you in, but when you try to recover the money, no one answers your messages or they do so by demanding more money to «regain access to your account.»

      In conclusion, there is no way to recover the money once you entrust it to them.

      Collaborating companies of Bernet International

      These companies are beneficiaries of funds from victims’ transfers. The strategy they follow involves presenting an invoice in their country as if they had provided a service, and then transforming that money into cryptocurrencies. This is how they pay Bernet and avoid anyone knowing about their relationship.

      • BSI GROUP LLC: USA 
      • DELOTONE SOLUTIONS LIMITED: SINGAPORE
      • QUANT FINANCIAL LTD: WEST KAZAKHSTAN 
      • CLARENCY SINGAPORE PTE. LTD.: SINGAPORE
      • CYANUS SOLUTIONS PTE. LTD. : SINGAPORE

      How to avoid a scam

      Some ways to prevent these types of companies from taking advantage of you include verifying who comprises them and checking customer reviews from those who have already tried their services. Neither of these two requirements is met by Bernet International. Firstly, there is no way to find out who works there or who the CEO of the company is. Any reputable company should have a section on its website listing its employees.

      Secondly, there is no place to look for reviews or opinions from other customers. This company does not appear on Google’s review system or on other platforms like Trustpilot. These two things are red flags that can help you recognize when they might be trying to scam you online.

      On the other hand, according to victims of these scams, Bernet International is just one of hundreds of websites engaging in the same type of online fraud. Additionally, these are some of the supposed companies that have turned out to be scams:

      • Blackwater Global SCAM
      • Blau Capital SCAM
      • Cardinal Trading SCAM
      • Conway Hill Group SCAM
      • Dryden Partners SCAM
      • Eastbay Trading SCAM
      • Elmont Group SCAM
      • Ford Beckett SCAM
      • Global Associates SCAM
      • Gloucer Group SCAM

      Finally, if you have fallen victim to this or another online scam, contact the police as soon as possible so they can guide you on the procedures to follow. It is also important to share this information so that more people can avoid investing capital in companies like these.

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      DÉJANOS TUS DATOS PARA INFORMARTE SOBRE TU HOMOLOGACIÓN

        Bernet International scam

        En esta nueva publicación en REDI queremos advertirte sobre Bernet International. Esta falsa empresa estafa a todos sus clientes. Sigue leyendo para saber más.

        Bernet international, ¿quiénes son?

        Bernet International (bernetinternational.com) pretende ser una empresa asiática que se dedica a las inversiones financieras. A través de su página web, ofrece planes específicos para sacarle rédito a las inversiones y los ahorros que quieras depositar en ella. Dentro de la web afirman que proporcionan asesoramiento financiero tanto para planes de jubilación como para inversiones en bolsa.

        Este tipo de fondos son muy utilizados por aquellas personas que quieren ir sacándole beneficio a los ahorros que han ido recopilando a lo largo de los años. Teóricamente, los clientes deberían poder confiar en este tipo de empresas, pero como os advertíamos anteriormente, este no es el caso.

        Su modus operandi

        Bernet International forma parte de otro grupo de empresas del mismo sector que se dedican a este tipo de estafas, por lo que el modus operandi siempre suele seguir los mismos patrones. Te engañan haciéndote creer que obtendrás muchos más benefecios que en otros fondos de inversión y cuando depositas tu dinero en sus manos, lo pierdes para siempre. Al principio, siempre hay alguien que responde a tus mensajes, todo para hacerte caer en sus redes, luego si quieres recuperar el dinero, nadie contesta tus mensajes o lo hacen exigiéndote más dinero para «recuperar el acceso a tu cuenta».

        Como conclusión, no hay forma de recuperar el dinero una vez que lo pones en sus manos.

        Empresas colaboradoras de Bernet International 

        Estas empresas son beneficiarias del dinero de las transferencias de las víctimas. La estrategia que siguen consiste en presentar una factura en su país como si les hubieran proporcionado un servicio y luego ese dinero lo transforman en criptomonedas. Así es como pagan a Bernet y se libran de que nadie conozca su relación.

        • BSI GROUP LLC: USA 
        • DELOTONE SOLUTIONS LIMITED: SINGAPUR 
        • QUANT FINANCIAL LTD: Kazajistán Occidental
        • CLARENCY SINGAPORE PTE. LTD.: SINGAPUR 
        • CYANUS SOLUTIONS PTE. LTD. : SINGAPUR 

        Cómo evitar una estafa

        Algunas formas de evitar que este tipo de empresas se aprovechen de ti es verificar quiénes las componen y revisar opiniones de clientes que ya la hayan probado. Ninguno de estos dos requisitos se cumplen con Bernet International. En primer lugar, no hay forma de encontrar quiénes trabajan allí, ni quién es el CEO de la empresa. Toda empresa que se precie debe tener un apartado en su página web en el que aparezcan los empleados que trabajan allí.

        En segundo lugar, no hay ningún sitio en el que poder mirar reseñas ni opiniones de otros clientes. Esta empresa no aparece en el sistema de reseñas de Google ni en otras plataformas de este tipo como Trustpilot. Estas dos cosas son banderas rojas que pueden ayudarte a reconocer cuándo pueden estar intentando timarte por Internet

        Por otro lado, según víctimas de este tipo de estafas, Bernet International es solo una de las cientos de páginas web que realizan el mismo tipo de timos online. Además, estas son algunas de esas supuestas empresas que han resultado ser estafas:

        • Blackwater Global SCAM
        • Blau Capitlal SCAM
        • Cardinal Trading SCAM
        • Conway Hill Group SCAM
        • Dryden Partners SCAM
        • Eastbay Trading SCAM
        • Elmont Group SCAM
        • Ford Beckett SCAM
        • Global Associates SCAM
        • Gloucer Group SCAM
        • Greenwood Trading SCAM
        • Hawk Trade SCAM
        • HKD Group SCAM
        • IEC International SCAM

        Por último, si has sido víctima de esta u otra estafa en Internet, ponte en contacto con la Policía lo más rápido posible para que ellos te orienten sobre los procedimientos a seguir. También es importante compartir esta información para que más gente pueda evitar invertir capital en empresas como estas.

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