helveticore.captial estafa

In this new publication on REDI, we talk to you about Helveticore.capital, another company involved in online scams. Keep reading to learn more.

What is Helveticore.capital?

This supposed company claims to be a company that helps everyone, regardless of their knowledge of financial markets, to invest. They encourage anyone to trust their judgment as advisors in both the stock and cryptocurrency worlds. On their website, they promise to be an innovative, reliable, and transparent company in the market, but the reality is that all of this is false.

The apparent transparency with which they identify themselves fades away when reading reviews from some victims of these scams on platforms like Trustpilot, a website specialized in opinions about other websites. In all these reviews, we find a common pattern: once you deposit your money into their hands, you never see it again.

Testimonials from victims

In this post, we bring you two cases of victims of this scam. The first victim shared her experience on Trustpilot. The website seemed very professional to her, and she opened an account where she deposited $250. Later, a supposed manager persuaded her to invest a minimum of $10,000, promising her great profits. The $10,000 grew, and the manager tried to convince her to invest more money, citing the profits from the first investment. When she refused, the manager informed her that he could no longer manage because there was a small amount of money. When the victim tried to withdraw her money, she realized that she would never recover it.

A very close scam

This second testimony is from a colleague of our company who, without thinking twice, was scammed out of €3,000 that he believed he was investing in cryptocurrencies.

Helveticore.capital estafasHelveticore.capital estafas

We can see that the beneficiary of this transfer is not Helveticore, but rather a company that, according to Google, is located in Warsaw, Poland. This is already very suspicious.

Helveticore.capital estafasLater, the person in charge of the account, someone named Juan García (juan.garcía@helveticore.capital), insisted on continuing to invest money, boasting about the great benefits they were obtaining:

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When our colleagues tried to withdraw the money, Juan García disappeared, and someone named Santiago López (slopez@helveticore.capital) took over the account. In a very rude manner, he made a withdrawal request that never happened and blocked the accounts.

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Currently, no one answers calls or emails to support@helveticore.capital, and all they have done is ask for more money to unlock the account.

Coincidences in scams

At this point, we can see how the modus operandi of the two scams is practically identical. The procedure is simple: you open an account, they insist that you deposit more money, and when you want to withdraw profits, they disappear at the drop of a hat.

Can I avoid these scams?

Next, we will offer you some recommendations to avoid falling for this type of scam:

  1. Take into account the opinions of portals such as Google reviews or Trustpilot. Although we must warn that there are also many manipulated opinions by scammers to appear as a legal company.
  2. Investigate who makes up the company. A reputable company with nothing to hide will list the names of its employees on the website.
  3. Websites like Even Insight can provide data on the security of these companies and have a directory of fraudulent websites.
  4. That they have a good «contact» section with real phone numbers, emails, and addresses to contact.
  5. This article explains why investment websites like these are very dangerous for users because they do not belong to any regulatory body.

Contact the police

If you believe you may have been a victim of such a crime online, go to the authorities and tell them your case so they can guide you on the legal procedures to follow. Don’t forget to share this information to prevent more people from being affected by these vile scams.

CASE UPDATE

In recent days, we have discovered that this entire scam goes much further than we thought, and they have tried to scam our colleagues by practicing what is known as «catfishing,» impersonation of identity on the internet.

Since our colleagues were scammed, they have received messages, calls, and emails from supposed companies that can help them recover the money they have been robbed of, but… how do these people know what has happened? In this screenshot, we see how, without prior notice, someone contacts us on WhatsApp knowing all the details of our case:

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The only answer is that they are all related. The first scammers steal your money and pass your data to others who will convince you that they can help you recover the money when, in reality, they are part of the same network of scammers. These latter individuals claim that if you make an upfront payment, they will recover your money.

They have even posed as John Hingston, director of Independent Financial Planning, a company in the financial sector that is regulated by the FCA. With this catfish, they try to make you fall into their networks through a figure with credibility in the sector.

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Other scammers may also appear claiming they have recovered your money, when in reality, they want to steal your credit card information. This is an email we recently received:

¡IMPORTANT!

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) has issued a warning about four unauthorized entities conducting investment services because they are not registered. Among these entities is Helveticore.capital. The other three are:

  • Oxfx Investment (oxfxinvestment.live)
  • Amacap (amacap.eu)
  • Eternal Finance (eternalfinance.co)

Additionally, they have provided a phone number (900 373 362) to inquire about entities and verify their registration status. They also encourage reporting entities that may be involved in fraud through their consultation forms or their infringement communication channel.

We repeat, be very careful with all these things and be suspicious if your data has fallen into the wrong hands because you are in the sights of scammers.

912 171 879

DÉJANOS TUS DATOS PARA INFORMARTE SOBRE TU HOMOLOGACIÓN

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    En esta nueva publicación en REDI os hablamos sobre Helveticore.capital, otra empresa que se dedica a las estafas online. Sigue leyendo para saber más.

    ¿Qué es Helveticore.capital?

    Esta supuesta empresa alega ser una compañía que ayuda a todas las personas independientemente de los conocimientos que tengan en mercados financieros a invertir. Animan a cualquier persona a confiar en su criterio como asesores tanto en el mundo de la bolsa como en el de las criptomonedas. En su web prometen ser una empresa innovadora, confiable y transparente en el mercado, pero la realidad es que todo esto es falso.

    La aparente transparencia con la que se identifican termina desvaneciéndose al leer opiniones de algunas víctimas de estas estafas en muros como Trustpilot, web especializada en opiniones sobre otros sitios web. En todas estas reseñas encontramos un patrón común: una vez que depositas tu dinero en sus manos, no lo vuelves a ver.

    Testimonio de víctimas

    Traemos en este post dos casos de víctimas de esta estafa. La primera víctima compartió su experiencia en Trustpilot. La página web le pareció muy profesional y abrió una cuenta donde depositó 250 dólares. Más tarde, un supuesto gerente la persuadió para invertir un mínimo de 10.000 dólares prometiéndole grandes beneficios. Los 10.000 dólares crecieron y el gerente intentó convencerle para invertir más dinero respaldándose en los beneficios de la primera inversión. Al negarse, el gerente informó que ya no podía gestionar porque había poca cantidad de dinero. Cuando la víctima intentó retirar su dinero, se dio cuenta de que nunca lo recuperaría.

    Unas estafas muy cercanas

    Este segundo testimonio lo protagoniza un compañero de nuestra empresa al que sin pensárselo dos veces, le han estafado 3.000€ que había creído invertir en criptomonedas.

    Helveticore.capital estafasHelveticore.capital estafas

    Podemos observar que el beneficiario de esta transferencia no es Helveticore, sino que se trata de una empresa que según Google se encuentra en Varsovia, Polonia. Esto ya es muy sospechoso.

    Helveticore.capital estafasMás tarde, la persona en cargada de la cuenta, un tal Juan García (juan.garcía@helveticore.capita) insisitó en seguir invirtiendo dinero jactándose de los grandes beneficios que estaban obteniendo:

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    Cuando nuestros compañeros intentaron retirar el dinero, Juan García desapareció y un tal Santiago López (slopez@helveticore.capital) se hizo cargo de la cuenta. Con muy malas formas, hizo una solicitud de retirada de dinero que jamás sucedió y bloqueó las cuentas.

    Helveticore.capital estafas

    Actualmente, nadie responde las llamadas ni al correo support@helveticore.capital, y lo único que han hecho es pedir más dinero para desbloquear la cuenta.

    Coincidencias en las estafas

    Llegados a este punto, podemos observar cómo el modus operandi de las dos estafas es prácticamente idéntico.El procedimiento es simple, te abres una cuenta, insisten para que metas más dinero y cuando quieres retirar beneficios desaparecen a la primera de cambio.

    ¿Puedo librarme de estas estafas?

    A continuación vamos a ofrecerte algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de timos:

    1. Tener muy en cuenta las opiniones de portales como las reseñas de Google o Trustpilot. Aunque debemos advertir de que también hay muchas opiniones manipuladas por los estafadores para parecer una empresa legal.
    2. Investigar quiénes componen la empresa. Una empresa consolidada y sin nada que esconder pondrá los nombres de sus trabajadores en la web.
    3. Sitios web como Even Insight pueden proporcionar datos sobre la seguridad de estas empresas y tienen un directorio de páginas web fraudulentas.
    4. Que tenga un buen apartado de “contacto” con direcciones de teléfono, correo y domicilio reales con las que contactar.
    5. En este artículo nos explican por qué las webs de inversiones como estas son muy peligrosas para los usuarios porque no forman parte de ningún organismo regulatorio.
    6. Si ves la palabra “scam”, que significa estafa en inglés, sal corriendo de esa empresa

    Contacta con la policía

    Si crees que has podido ser víctima de un delito así por Internet acude a las autoridades y cuéntales tu caso para que ellos puedan orientarte sobre los procedimientos legales a seguir. No olvides compartir esta información para evitar que haya más afectados por estas viles estafas.

    ACTUALIZACIÓN DEL CASO

    En los últimos días hemos ido descubriendo que toda esta estafa va mucho más allá de lo que pensábamos y han intentado timar a nuestros compañeros practicando lo que se conoce como “catfishing”, en español, suplantación de identidad en la red.

    Desde que nuestros compañeros fueron estafados han recibido mensajes, llamadas y correos electrónicos desde supuestas empresas que pueden ayudarlos a recuperar el dinero que les han robado, pero… ¿cómo saben estas personas lo que ha pasado? En esta captura vemos cómo sin previo aviso alguien nos contacta por WhatsApp conociendo todos los detalles de nuestro caso:

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    La única respuesta es que están todos relacionados. Los primeros estafadores te roban el dinero y pasan tus datos a otros que te convencerán de que pueden ayudarte a recuperar el dinero, cuando en realidad forman parte de la misma red de estafadores. Estos últimos aseguran que si les haces un pago por adelantado recuperarán tú dinero.

    Incluso se han hecho pasar por John Hingston, director de Independent Financial Planning, una empresa del sector financiero que sí que está regulada por la FCA. Con este catfish intentan que a través de una figura con credibilidad en el sector caigas en sus redes.

    Helveticore.capital estafas

    También pueden aparecer otros estafadores alegando que han recuperado tu dinero, aunque en realidad quieren robar los datos de tu tarjeta de crédito. Este es un correo electrónico que hemos recibido recientemente: 

    ¡IMPORTANTE!

    Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han advertido sobre cuatro entidades no autorizadas para realizar servicios de inversión porque no están inscritas en el registro. Entre estas entidades está Helveticore.capital. Las otras tres son:

    • Oxfx Investment (oxfxinvestment.live)
    • Amacap (amacap.eu)
    • Eternal Finance (eternalfinance.co)

    Además, han habilitado un número de teléfono para informarte sobre entidades y comprobar si están registradas o no. También animan a comunicar a la CNMV de entidades que puedan estar cometiendo fraudes mediante sus formularios de consulta o su canal de comunicación de infracciones.

    Repetimos, mucho cuidado con todas estas cosas y desconfiad si vuestros datos han caído en las manos equivocadas porque estáis en el foco de los estafadores.

    912 171 879

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